江苏神通(002438) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-006 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 1 月 22 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 27 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 2025-005）。 公司独立董事已于 2025 年 1 月 27 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。 详 见 2025 年 1 月 27 日 刊 载 于 公 司 ...