益生股份(002458) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-011 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 01 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 01 月 22 日通过通讯方式及 书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实 际出席董事七人，其中独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方 式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 审议通过《关于公司高管职务调整的议案》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司发展战略需要，为进一步提升公司整体运营效率和管理 水平，经公司总裁提名，董事会同意对高管职务进行 ...