沪电股份(002463) - 第八届董事会第二次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-002 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年1月12日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第二次会议通知。会议于2025年1月22日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈 梅芳女士、高启全先生、林明彦先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理 人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关 联交易预计情况的议案》。 《关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计 情况的公告》详见2025年1月24日公司指定披 ...