沪电股份(002463) - 第八届监事会第二次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-003 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年1月12日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第二次会议通知。会议于2025年1月22日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中陈惠 芬女士以通讯表决方式参加，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士 列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交 易预计情况的公告》详见 2025 年 1 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...