新筑股份(002480) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-004 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月13 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 公司 324 会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体如下： 本次股东大会审议通过的《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵 押物的议案》《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回 租业务部分租赁物的议案》，将变更成都市新筑路桥机械股份有限公 司 ...