金固股份(002488) - 第六届董事会第十次会议决议的公告

第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真方式发 出，会议于 2025 年 1 月 21 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼 会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙 锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-002 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票 9 票，反对票 0 票 ...