恒基达鑫(002492) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式 发出，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的 董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1 公司于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 通知内容详见 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会 ...