宝馨科技(002514) - 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年12月31日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年1月3日（星期五） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、贺德勇先生、宋红涛先生、张素贞 女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业（有 限合伙）、傅志伟先生签署《股权投资协议》，共同出资设立合资公司（合资公 司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）（以下简称"合资公司"）。合 资公司设立时注册资本拟定为32,000万元人民币，其中公司货币出资13,4 ...