南方精工(002553) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-012 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2025年2月6日 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公 司事务的董事(法定代表人)的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司 执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致，并授 权法定代表人或其授权 ...