未名医药(002581) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-005 第五届董事会第三十三次会议决议公告 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的议案》 为快速推进山东未名生物医药产业园项目施工进度，公司全资子公司山东衍 渡生物科技有限公司拟与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简称"山 东中大淄博分公司"）签署《建设项目 ...