日上集团(002593) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-002 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理 人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事 长的议案》 公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...