日上集团(002593) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001 厦门日上集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9： 15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间： ...