光启技术(002625) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-010 光启技术股份有限公司 金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，加快公司票据的周 转速度，降低公司的财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性 文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。 公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核 查意见。 《关于使用商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》 详见刊登于 2025 年 2 ...