雪人股份(002639) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公 司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...