雪人股份(002639) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-012 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室 召开公司第六届董事会第一次（临时）会议。本次会议由过半数董事共同推举董 事林汝捷先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起 ...