佛慈制药(002644) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-001 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：董事会； （2）会议主持人：董事长单小东先生； （3）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：30 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 164 人，代表 股份 10,621,600 股，占公司有表决权总股份的 2.0800%。 （2）公司董事以及监事、高级管理人员列席了本次会议。 （3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东大会进行见证并出具 法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方 ...