海思科(002653) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-002 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以传真或电子邮件方式送 达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公 司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人， 可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,080,000 ...