信质集团(002664) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-005 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 22 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李婷婷女士为公司内部审 计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披 ...