龙泉股份(002671) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-008 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 28 名激励对象 授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。 董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 根据《公司董事会议事规则》相关规定 ...