广东宏大(002683) - 第六届董事会2025年第一次会议决议公告

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-002 广东宏大控股集团股份有限公司 案》 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次 会议决议》 特 ...