木林森(002745) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-006 木林森股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生 主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 2 名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 公司及下属子公司预计 2025 年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股 公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 18,000 万元，关联 ...