埃斯顿(002747) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-003 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召 ...