国光股份(002749) - 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-005 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议通知于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在龙泉办公 区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中董事何鹏、董事陈曦、独立董事花荣军、独立董事毕超、独立董事刘 云平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件 已经成就，同意以 20 ...