奥赛康(002755) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-003 北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于 2025 年 1 月 15 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室 召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期将于 2025 年 2 月 18 日届满，应按照《 ...