帝欧家居(002798) - 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债 ...