易明医药(002826) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-003 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议已于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并 记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）12名 激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分或全部限制性股票，因此董 ...