易明医药(002826) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-001 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2024-060），拟定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间： 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼 会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证 ...