道恩股份(002838) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级 ...