道恩股份(002838) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...