中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-001 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和经营管理层成员列席本 次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司内设机构调整的议案》 ...