弘宇股份(002890) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-001 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 1 月 9 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）14：00 在公司三楼会议室以 现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 的议案，拟将存放于恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟 台分行的全部募集资金余额（包括利息收入，具体金额以转出日为准）转存至中 国光大银行股份 ...