金奥博(002917) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-008 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回 避表决。 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中肖忠良先生、林汉波先 生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公 ...