宏川智慧(002930) - 第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期 权行权价格的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》 1 / 6 及巨 ...