西麦食品(002956) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 2 月 15 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．本次董事会于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-001 桂林西麦食品股份有限公司 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司于 2025 年 2 月 17 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，就拟实施公 司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜充分征求了员工 意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 为了推 ...