朝阳科技(002981) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥 先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式 出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-002 广东朝阳电子科技股份有限公司 与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下： （1.01）同意提名郭丽勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名郭荣祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.03）同意提名徐林浙先生为公司第四 ...