京北方(002987) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-007 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室 京北方信息技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长费振勇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《 ...