声迅股份(003004) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

北京声迅电子股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以 通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独 立董事共同推举公司独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 经审议，独立董事认为：本次拟提名的非独立董事候选人谭天先生具备担任 公司董事的任职资格和能力。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十 六个月内未受到证券 ...