声迅股份(003004) - 第五届董事会第十二次会议决议的公告

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（独 立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。会议由与会董事共 同推举的董事聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本 ...