东鹏控股(003012) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-003 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 1,660.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 0.21%。公司《2025 年度日常关联交易预计的公告》披 露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超过三千万元且未超过公 司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 董事会审议该议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意公司 本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 1 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2025年1月7日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合 ...