征和工业(003033) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-002 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于 2025 年 1 月 24 日在 山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。 具体内容详见公司于 2 ...