中国广核(003816) - 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 12 月 24 日 及 2025 年 1 月 2 日以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 1 月 8 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事王鸣峰先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、部分副 总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-002 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的 ...