北陆药业(300016) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-005 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年2月10日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次 ...