钢研高纳(300034) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-018 7、本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推选的曹爱军先生主 持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席 或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10 ...