中科电气(300035) - 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-001 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 9 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议 会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣及非独立董事郑健以通讯表决方式参加本次 会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度控股子公司与石棉县集能新材料有 ...