回天新材(300041) - 第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主 持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员 会委员，召集人：刘 ...