回天新材(300041) - 第十届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： 为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第十届监事会全体成员选举，一 致同意选举程建超先生为公司第十 ...