朗科科技(300042) - 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 名，其中董事于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《 ...