合康新能(300048) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－005 北京合康新能科技股份有限公司 为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资 产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司 100% 股权以及借款债权本金及利息以人民币 17,250 万元的价格转让给武汉博雅田园 教育投资集团有限公司。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了 ...