合康新能(300048) - 第六届监事会第十五次会议决议公告

第六届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－004 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的 定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨 ...