南都电源(300068) - 第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-001 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 八次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 1 月 10 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和 权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合 约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授 权期限，则授权期 ...